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当前报告机构反洗钱策略与实务

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课时:2.0学时    类别:经济法     关键字:反洗钱 监督检查 政策与合规风险应对措施  
主讲教师:倪建明
课程内容简介

本课程主要内容:明确当前反洗钱监督检查重点领域;把握反洗钱合规风险关键领域和基本应对策略;提高反洗钱报告勤勉尽责的针对性和有效性;明确配合监督检查应尽义务和相关权利;掌握义务机构和直接责任人重要风险防范措施。
课程适宜对象:金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗位,风控、法律合规岗位人员;财经专业研究生。

       
     
       
倪建明老师全部课程:

创业和创新融资的信用管理

国际反洗钱概览

我国反洗钱机制

当前报告机构反洗钱策略与实务

反洗钱系列课程(内审协会专用)

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