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  运营合规管理 简介

本课程主要内容一是系统讲述洗钱的概念、危害和典型手法,介绍我行反洗钱工作的原则和工作机制,梳理柜面反洗钱职责及针对反洗钱进行的账户排查工作要求。二是介绍电信网络诈骗的定义并详细描述了我行涉嫌电信诈骗的几起典型案例情况,总结19种涉电信网络诈骗资金流动特点,解读《反电信网络诈骗法》重要条款内容,总结我行近期针对涉诈账户进行的账户排查、培训宣传和系统刚控等工作。


 

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