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反洗钱风险防控全体系(上) 简介
2021年6月,中国人民银行发布《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》,时隔15年反洗钱法迎来首次修订,体现了我国反洗钱监管制度的重要发展方向,也对金融机构等反洗钱义务主体提出新的要求。
如何定义反洗钱?反洗钱法修订草案最新变化?最近中国人民银行反洗钱处罚有哪些重点?反洗钱义务主体最新范围包括哪些机构?反洗钱风险防控的三大核心板块有哪些注意要点?本期课程我们特邀方达律师事务所资深律师、反洗钱领域资深专家汪老师分享最新反洗钱新规下的风控实务。
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