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  当前报告机构反洗钱策略与实务 简介

本课程主要内容：明确当前反洗钱监督检查重点领域；把握反洗钱合规风险关键领域和基本应对策略；提高反洗钱报告勤勉尽责的针对性和有效性；明确配合监督检查应尽义务和相关权利；掌握义务机构和直接责任人重要风险防范措施。
课程适宜对象：金融机构、特定非金融机构反洗钱相关岗位，风控、法律合规岗位人员；财经专业研究生。


 
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